İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla Papara üzerinden kara para aklama faaliyetleri deşifre edildi. Operasyonun detayları ve para aklama yöntemleri haberde.
İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyon, Papara üzerinden gerçekleştirilen kara para aklama faaliyetlerini ortaya çıkardı. Operasyonda, yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin Papara hesapları üzerinden aklandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, MASAK raporları doğrultusunda yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin Papara hesaplarını kullanarak yüksek miktarlarda para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Bu transferlerin, genellikle farklı isimler altında açılan çok sayıda Papara hesabı aracılığıyla yapıldığı ve paravan şirketler üzerinden de işlemlerin gerçekleştirildiği tespit edildi.
Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerde, şüphelilerin kara para aklama yöntemlerine dair detaylı bilgilere ulaşıldı. Buna göre, yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen gelirler önce Papara hesaplarına aktarılıyor, ardından bu hesaplardan farklı kişilerin hesaplarına dağıtılıyordu. Bu sayede paranın kaynağını gizlemek amaçlanıyordu.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mal varlıklarına da el konulduğu belirtildi. Ayrıca, operasyonun devam ettiği ve yeni gözaltıların olabileceği ifade edildi. Yetkililer, bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Operasyonun, Papara gibi elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan yasa dışı işlemlere karşı önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.