İstanbul Kapalıçarşı'da kurulan paravan şirketler aracılığıyla yaklaşık 7 milyar TL'lik haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Sahte faturalarla yapılan altın ticaretinin yurt dışına transfer edildiği belirlendi.
İstanbul Kapalıçarşı merkezli bir operasyonla, paravan şirketler üzerinden yaklaşık 7 milyar TL'lik bir vurgun ortaya çıkarıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren teknik ve fiziki takip sonucunda, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı firmaların sahte faturalar düzenleyerek haksız kazanç elde ettiğini belirledi.
Vurgunun detaylarına göre, şüpheli şirketler, sahte faturalar aracılığıyla altın ticareti yapmış gibi göstererek, bu altınları yurt dışına transfer etti. Bu yöntemle, devletten vergi kaçırıldığı ve haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.
Operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, şirketlerin mali kayıtlarına ve bilgisayarlarına el konuldu. Uzman ekipler, el konulan belgeler ve dijital veriler üzerinde detaylı incelemeler yaparak, vurgunun tüm boyutlarını ortaya çıkarmaya çalışıyor.
Soruşturma derinleştikçe, vurgunun daha da büyük boyutlara ulaşabileceği ve daha fazla şüphelinin tespit edilebileceği belirtiliyor. Yetkililer, bu tür mali suçlarla mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.